法人・個人の信用調査とは
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個人の信用調査とは
個人の信用調査とは素性調査・身元調査と呼ぶ場合もありますが、主に信用するに足る人物か？金銭関係や人間関係に問題がないかなどの調査です。
- 浮気相手の氏名・住所や勤務先の特定
- 雇用予定者の経歴や評判・風評などの調査
- 差押等をする際の債務者の勤務先・資産等の調査
経歴・学歴・職歴・勤務先・資産・負債・氏名・家族構成・交友関係・生活状況・風評などを調べる事が可能です。
法人の信用調査とは
法人・企業の信用調査とは企業や法人の信頼度や財務に関する調査です。
- 新規取引予定法人の経営状態
- 経営者の評判や資産の調査
- 債権回収の為の資産や取引先の調査
- 取り込み詐欺などを防ぐ為の調査
経営状態・資産・取引先・評判・経営者の資産や風評などを調べる事が可能です。
新規事業を検討しているが取引企業の経営実態を殆ど知らない、又は社運をかけた取引を取引企業広報部発表のデータで行う程の危険はありません。
企業、個人の経済関係の調査。取引企業の資産調査、取引企業先調査。 経営者の個人資産調査、個人情報（学歴、職歴、人柄、交遊関係）調査。 個人資産（不動産、動産、他）調査、交遊関係調査。
調査事例（個人の信用調査）
妻の浮気調査を行い浮気相手とラブホテルに行くなどの証拠が撮れた。浮気相手に慰謝料請求する為に弁護士に相談をし、内容証明等を送ったが慰謝料を支払う様子も無かったので信用調査を実行し強制執行する事になった
【解決方法】
現住所や氏名を元に勤務先を特定した。また、他に所有している不動産なども判明したため結果を元に強制執行することが可能となった。
調査事例（法人・企業の信用調査）
社名なども初めて聞く様な会社から取引したいとの申し出があり多額の注文が入った。取り込み詐欺などの可能性も考えリスクを避けるために信用調査を行った。
【解決方法】
調査の結果、対象の企業は東南アジア資本の会社だった。しかも以前は別の社名で同業他社と不払いなどのトラブルを起こしており、日本国内での実績はほぼ無いことが判明し取引を見送り、トラブルを未然に回避できた。